KYC e Verifica

Casea è tenuta per legge a verificare l'identità di tutti i giocatori prima di consentire prelievi o determinate attività di gioco. Questo processo protegge sia te che la nostra piattaforma da frodi, furto di identità e attività illegali. La verifica garantisce che solo tu possa accedere ai tuoi fondi e che tutti i giocatori rispettino i requisiti di età legale per il gioco d'azzardo.

Le normative internazionali sul gioco responsabile e antiriciclaggio richiedono che tutti gli operatori autorizzati implementino rigorosi controlli di identità. Questi requisiti non sono opzionali e il mancato rispetto comporterebbe la perdita della nostra licenza operativa.

KYC è l'acronimo di "Know Your Customer" ed è un processo standardizzato utilizzato da istituzioni finanziarie e operatori di gioco per verificare l'identità dei propri clienti. Il processo KYC raccoglie e verifica informazioni personali essenziali per confermare che sei chi dichiari di essere.

Su Casea, il KYC include la verifica della tua identità, indirizzo di residenza, metodi di pagamento e, in alcuni casi, la fonte dei fondi utilizzati per il gioco. Questo processo ci aiuta a prevenire l'apertura di conti multipli, il gioco minorile e l'uso della nostra piattaforma per attività illecite.

La verifica dell'identità è obbligatoria prima del tuo primo prelievo. Tuttavia, potremmo richiedere la verifica in qualsiasi momento se:

• Effettui depositi o prelievi superiori a determinate soglie
• Le tue attività di gioco presentano schemi insoliti
• Rilevi informazioni contrastanti nel tuo profilo
• La nostra autorità di licenza richiede controlli aggiuntivi
• Richiedi limiti di gioco più elevati

Ti consigliamo di completare la verifica subito dopo la registrazione per evitare ritardi quando desideri prelevare le tue vincite.

La documentazione richiesta varia in base alla tua giurisdizione e al livello di verifica necessario. Tutti i documenti devono essere attuali, chiaramente leggibili e mostrare tutte e quattro le estremità del documento. Non accettiamo fotocopie, screenshot o documenti parzialmente visibili.

I documenti più comuni includono documenti di identità ufficiali, prove di residenza recenti e conferma dei metodi di pagamento utilizzati. In alcuni casi, potremmo richiedere documentazione aggiuntiva per soddisfare i requisiti normativi specifici.

Devi fornire un documento di identità ufficiale rilasciato dal governo che mostri chiaramente il tuo nome completo, data di nascita, fotografia e data di scadenza. I documenti accettati includono:

• Passaporto valido
• Carta d'identità nazionale
• Patente di guida (dove accettata come documento di identità primario)

Il documento deve essere valido e non scaduto. Se il tuo documento di identità non include un indirizzo, dovrai fornire separatamente una prova di residenza.

La prova di indirizzo deve essere un documento ufficiale emesso negli ultimi tre mesi che mostri il tuo nome completo e indirizzo di residenza corrente. I documenti accettati includono:

• Bollette di servizi pubblici (elettricità, gas, acqua)
• Estratti conto bancari
• Documenti fiscali ufficiali
• Contratti di affitto o mutuo
• Corrispondenza ufficiale da enti governativi

L'indirizzo deve corrispondere esattamente a quello registrato nel tuo account Casea. Non accettiamo estratti conto di carte di credito, fatture di telefoni cellulari o documenti emessi da terze parti non ufficiali.

Devi verificare la proprietà di tutti i metodi di pagamento utilizzati per depositi o prelievi. Per le carte di credito o debito, fornisci una foto che mostri le prime sei e ultime quattro cifre, con il tuo nome e data di scadenza visibili. Copri sempre il codice CVV e le cifre centrali per sicurezza.

Per i portafogli elettronici e altri metodi di pagamento, fornisci screenshot che mostrino il tuo nome, indirizzo email associato e cronologia delle transazioni con Casea. I conti bancari richiedono estratti conto ufficiali che confermino la proprietà del conto.

Per depositi significativi o attività di gioco elevate, potremmo richiedere documentazione sulla fonte dei tuoi fondi. Questo processo, chiamato due diligence rafforzata, è richiesto dalle normative antiriciclaggio per transazioni che superano determinate soglie.

La documentazione sulla fonte dei fondi può includere buste paga, estratti conto che mostrano reddito regolare, documentazione di vendite di proprietà, eredità o altri guadagni legittimi. Questo processo protegge sia te che Casea da potenziali problemi legali.

Una volta inviati i documenti, il nostro team di conformità li esamina entro 72 ore lavorative. I documenti chiari e completi vengono generalmente approvati più rapidamente, mentre documentazione incompleta o poco chiara può causare ritardi.

Riceverai aggiornamenti via email sullo stato della tua verifica. Se i documenti vengono respinti, ti forniremo motivi specifici e istruzioni per la nuova presentazione. Durante periodi di alto volume, le tempistiche possono estendersi leggermente.

Casea utilizza crittografia di livello bancario per proteggere tutti i documenti caricati. I tuoi documenti sono archiviati su server sicuri con accesso limitato solo al personale autorizzato di conformità. Rispettiamo rigorosamente il GDPR e altre normative sulla privacy dei dati.

Non condividiamo mai i tuoi documenti con terze parti, eccetto quando richiesto dalla legge o dalla nostra autorità di licenza. Puoi richiedere la cancellazione dei tuoi documenti dopo la chiusura del conto, soggetto ai nostri obblighi di conservazione legale.

Come operatore autorizzato, Casea deve rispettare rigorose normative antiriciclaggio (AML). Monitoriamo tutte le transazioni per schemi insoliti e segnaliamo attività sospette alle autorità competenti quando richiesto dalla legge.

Le nostre procedure AML includono controlli continui sui giocatori, monitoraggio delle transazioni e cooperazione con le autorità di applicazione della legge. Questi processi sono essenziali per mantenere la nostra licenza operativa e proteggere l'integrità del sistema finanziario.

È illegale per chiunque abbia meno di 18 anni (o l'età legale nella propria giurisdizione) giocare su Casea. La verifica dell'identità conferma che tutti i giocatori soddisfano i requisiti di età legale per il gioco d'azzardo.

Se scopriamo che un minore ha creato un conto, lo chiudiamo immediatamente e restituiamo tutti i fondi depositati. Utilizziamo anche strumenti di verifica dell'età durante la registrazione per prevenire l'accesso dei minori.

Se la tua verifica viene respinta, riceverai un'email con motivi specifici e istruzioni per correggere i problemi. I motivi comuni di rifiuto includono documenti scaduti, immagini poco chiare o informazioni non corrispondenti.

Durante il processo di verifica, potresti non essere in grado di prelevare fondi, ma puoi continuare a giocare con i fondi già depositati. Se non riesci a fornire la documentazione richiesta, potremmo essere obbligati a chiudere il tuo conto in conformità alle normative.

Il nostro team di supporto clienti è disponibile per assistere con domande sulla verifica tramite chat dal vivo, email o telefono. Possiamo fornire guida sui requisiti dei documenti, chiarire i motivi di rifiuto e aiutare a risolvere problemi tecnici con i caricamenti.

Per questioni complesse di conformità o se hai domande specifiche sui requisiti normativi, il nostro team di conformità può fornire assistenza specializzata. Ci impegniamo a rendere il processo di verifica il più semplice possibile mantenendo i più alti standard di sicurezza.